Stichting Aandelenbeheer

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden. De bestuurders van de Stichting worden benoemd door het bestuur van de Stichting zelf na kennisgeving aan de raad van bestuur van de vennootschap. De Stichting wordt bijgestaan door eigen juridische adviseurs en communicatieadviseurs.

Bestuur

  • J.J. Nooitgedagt, voorzitter
  • F.K. Buijn
  • P. van Riel

De voorzitter van het bestuur ontvangt van de Stichting een jaarlijks honorarium van € 12.000,-. De overige leden van het bestuur ontvangen van de Stichting elk een jaarlijks honorarium van € 10.000,-.

J.J. (Jan) Nooitgedagt (1953), voorzitter

De heer Nooitgedagt is sinds 2017 lid van het bestuur van de Stichting en is in hetzelfde jaar benoemd tot voorzitter. Nederlandse nationaliteit.

Voormalig lid van de raad van bestuur en Chief Financial Officer van Aegon. De heer Nooitgedagt is lid van de raad van commissarissen van Rabobank, vice-voorzitter van de raad van commissarissen van BNG Bank, voorzitter van de raad van commissarissen van Telegraaf Media Groep, lid van de raad van commissarissen van Robeco, bestuurslid van de Stichting Beschermingspreferente Aandelen Fugro en voorzitter van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Kas Bank.

Hij is tevens voorzitter van het bestuur van Stichting Nyenrode (Nyenrode University), bestuursvoorzitter van VEUO, lid van de Commissie financiële verslaggeving en accountancy bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en lid van de auditcommissie van de Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Mr. F.K. (Frederik) Buijn (1950)

Sinds 1 juli 2012 lid van het bestuur van de Stichting. Nederlandse nationaliteit.

Oud-notaris, geverseerd in het ondernemingsrecht. De heer Buijn is lid bestuur Stichting Preferente Aandelen Arcadis N.V. Als voorzitter of bestuurder van stichtingen administratiekantoor c.q. toezichthouder betrokken bij verschillende grote familiebedrijven. Voorzitter bestuur Stichting Instituut GAK.

P. (Paul) van Riel (1956)

De heer Van Riel is sinds 2019 lid van het bestuur van de Stichting. Nederlandse nationaliteit.

Voormalig CEO en voorzitter raad van bestuur van Fugro NV. Hij is voorzitter van het bestuur van Stichting Preferente Aandelen Arcadis N.V.

Beschermingsmaatregelen

De vennootschap kent de navolgende maatregelen ter bescherming van de vennootschap tegen ongewenste ontwikkelingen die de zelfstandigheid, continuïteit en/of identiteit van de Groep zouden kunnen aantasten.

Ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 12 juni 1972 is in de statuten van de vennootschap de mogelijkheid opgenomen tot het uitgeven van preferente aandelen. In samenhang hiermede is in 1978 opgericht Stichting Aandelenbeheer BAM Groep, hierna 'de Stichting'.

De Stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de vennootschap en van de ondernemingen die door de vennootschappen in stand worden gehouden en wel op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap en van die ondernemingen en van alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd en dat invloeden, welke de zelfstandigheid en/of continuïteit en/of identiteit van de vennootschap en die ondernemingen in strijd met die belangen zouden kunnen aantasten, naar maximaal vermogen worden geweerd. De Stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door het verwerven, al dan niet door uitoefening van de hiervoor vermelde optie, en het houden van cumulatief preferente aandelen B in het kapitaal van de vennootschap, door het uitoefenen van de aan die aandelen verbonden rechten en/of door het gebruik maken van het aan haar verleende recht van enquête.

Zoals tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4 juni 1992 werd aangekondigd en tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 8 juni 1993 aan de orde is geweest, heeft de vennootschap op 17 mei 1993 aan de Stichting een optie tot verkrijging van cumulatief preferente aandelen B in het kapitaal van de vennootschap verleend. Deze optie is verleend tot een zodanig bedrag als de Stichting zal verlangen, met dien verstande dat dit ten hoogste zal kunnen zijn een zodanig nominaal bedrag dat daardoor het totaal nominale bedrag van niet bij de vennootschap geplaatste cumulatief preferente aandelen B maximaal gelijk is aan negenennegentig negen/tiende procent (99,9%) van het nominale bedrag van het op moment van de uitoefening van het hiervoor bedoelde recht niet bij de vennootschap in de vorm van andere aandelen dan cumulatief preferente aandelen B geplaatste aandelenkapitaal. Omtrent de uitoefening van dit recht tot het nemen van cumulatief preferente aandelen B beslist uitsluitend het bestuur van de Stichting.

Op 6 oktober 2008 heeft de vennootschap aan de Stichting het recht verleend om in gevolge artikel 2:346 sub c BW een verzoekschrift in te dienen als bedoeld in artikel 2:345 BW (recht van enquête). Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden. De bestuurders worden benoemd door het bestuur van de Stichting zelf na kennisgeving aan  de raad van bestuur van de vennootschap. Er zijn thans geen cumulatief preferente aandelen B geplaatst. De raad van commissarissen en de raad van bestuur behouden zich het recht voor om in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming tot andere maatregelen dan de uitgifte van preferente aandelen B te besluiten ter bescherming van de vennootschap tegen invloeden die door de raad van commissarissen en de raad van bestuur, na afweging van de belangen van de vennootschap en van alle bij de Groep betrokkenen, kunnen worden gekwalificeerd als schadelijk voor de zelfstandigheid, continuïteit en/of identiteit van de Groep.